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【央视新闻客户端】

（原标题：关于2025年度日常关联交易预计的公告）

荣联科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2024年12月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2025年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为5,380万元，具体如下：

关联董事张亮先生、孙修顺先生及关联监事郭海涛先生依法回避表决。本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据相关规定，此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与关联方年度预计的关联交易额度及单项审议的关联合同金额，均基于当年业务开展情况、产销计划及市场需求评估判断签署合同金额上限，实际发生额是根据客户业务需要及项目在当年的实际签约情况统计，因此关联交易预计金额与实际发生额存在一定的差异，另外2024年12月份的发生金额尚未统计在内，上述差异尚属于正常情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：经核查，公司业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易签约预计进行了评估与测算，但因市场与客户要求进度变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东利益的行为。

履约能力分析：济宁高新经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

神州数码集团股份有限公司：

履约能力分析：神州数码经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

西安炬光科技股份有限公司：

履约能力分析：炬光科技依法存续经营，不存在履约能力障碍。

极道科技（北京）有限公司：

履约能力分析：极道科技依法存续经营，不存在履约能力障碍。

北京优创联动科技有限公司：

履约能力分析：优创联动依法存续经营，不存在履约能力障碍。

北京有然极至餐饮管理有限公司：

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。

公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事召开了专门会议对本次交易事项进行审议，一致同意该事项，并形成以下意见：本次日常关联交易预计是基于公司日常实际经营情况和未来业务发展需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。