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【央视新闻客户端】

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一106

关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、投资种类：安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品。

2、投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过15,000万元。

3、特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，亦不会对公司产生重大影响。金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在确保公司日常经营发展资金需求的前提下，公司及其合并范围内的子公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度下资金可滚动使用，期限不超过董事会审议通过该事项一个月内，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在确保公司日常经营发展资金需求的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，既保证资金的灵活性和安全性，又为公司增加投资收益。

公司及合并范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过15,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在前述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及合并范围内的下属公司可以循环滚动使用。

严格控制资金使用风险，现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品。

进行委托理财所使用的资金全部为公司及合并范围内的下属公司各自的自有资金，不涉及使用募集资金。资金来源合法合规。

公司于2024年12月27日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月27日召开了第九届监事会第六次会议，就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表意见如下：

监事会认为：受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在确保公司日常经营发展资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

1、理财产品本身存在一定的风险，且金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响而导致委托理财的实际收益存在不确定性；

2、公司根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

1、公司金融服务部将实时分析和跟踪理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露等进行明确规定，公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；

3、公司内审部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2023年修订）》等相关法律法规的规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

公司及合并范围内的下属公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资相关理财产品不会影响公司及合并范围内的下属公司的日常经营运作与主营业务的发展，不涉及使用募集资金。投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

3、财通证券股份有限公司核查意见。

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一105

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年12月20日以电子邮件或电话形式送达全体董事；

2、会议于2024年12月27日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司临时股东大会审议

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-107）详见2024年12月28日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

（二）《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在确保公司日常经营发展资金需求的前提下，公司及其合并范围内的子公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度下资金可滚动使用，期限不超过董事会审议通过该事项后一个月内，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2024-106）详见2024年12月28日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一108

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2024年12月20日以电子邮件或电话形式送达全体监事；

2、会议于2024年12月27日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人；

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：受客户年末集中回款的季节特性影响，根据资金可能出现的时点性冗余情况，在确保公司日常经营发展资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2024-106）详见2024年12月28日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一107

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

1、根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，2023年度业绩考核目标未成就，公司将回购注销74名激励对象不符合解除限售条件的4,725,000股限制性股票。公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十二次会议，并于2024年5月17日召开了2023年度股东大会，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。2024年9月9日，公司完成前述限制性股票的回购注销，总股本从686,537,558股减至为681,812,558股。注册资本由686,537,558元减至为681,812,558元。具体内容详见2024年9月20日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（临2024-084）。

2、公司于2024年7月11日召开了第九届董事会第一次临时会议及第九届监事会第一次临时会议，并于2024年9月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展前景以及未来的盈利能力等因素的基础上，公司以自有资金回购公司部分股份，回购的股份将全部用于注销，减少公司注册资本。2024年11月15日，公司回购股份注销办理完成。公司总股本由681,812,558股减至为678,207,158股，注册资本由681,812,558元减至为678,207,158元。具体内容详见2024年11月21日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购股份注销完成暨回购股份变动的公告》（临2024-099）。

十四届全国人大常委会第七次会议于2023年12月29日表决通过新修订的《公司法》，于2024年7月1日起施行。公司根据新修订的《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司回购注销部分限制性股票以及回购社会公众股份用于注销导致总股本、注册资本的变更及结合公司的实际情况，对《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。

注：因修订增减部分条款，《公司章程》中原条款序号、目录已同步进行调整。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记、备案手续等事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求进行相应调整。

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