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截至2025年1月3日收盘，正虹科技(000702)报收于6.15元，下跌7.66%，换手率3.55%，成交量9.47万手，成交额5958.94万元。

1月3日正虹科技（000702）收盘报6.15元，跌7.66%，当日成交946.62万元。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出4352.83万元，股价累计下跌20.38%。

当日主力资金净流出504.86万元，占总成交额8.47%；游资资金净流出117.83万元，占总成交额1.98%；散户资金净流入622.69万元，占总成交额10.45%。

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2024年12月26日以电话和邮件方式发出通知，2025年1月2日下午3:00在公司会议室召开，7名董事全部出席并参与表决，会议由董事长颜劲松主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

湖南正虹科技发展股份有限公司将于2025年1月22日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼公司会议室。网络投票时间为2025年1月22日9:15—15:00。

会议审议事项包括：1. 修改《公司章程》；2. 签署《竞业限制协议》；3. 增补易兴、阮炎林、杜江平三位先生为第九届董事会董事。其中，议案1需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，议案3采用累计投票方式表决。

股权登记日为2025年1月15日。登记时间为2025年1月20日上午8:30—12:00，下午14:00—17:30，登记地点为湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼。参会股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票具体操作详见附件。联系人：刘浩，联系电话：0730—8828198。

湖南正虹科技发展股份有限公司对公司章程部分条款进行修订，具体如下：- 公司住所变更为“岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼”，邮政编码仍为414000。- 章程所称其他高级管理人员新增“执行总裁”。- 董事会组成不变，仍为七名董事，设董事长一人，新增可设立副董事长的规定。- 董事会职权中，明确根据总裁提名，聘任或解聘包括执行总裁在内的高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项。- 董事长和副董事长均以全体董事过半数选举产生。副董事长协助董事长工作，且在董事长不能履职时，由副董事长履行职务；若副董事长也无法履职，则由半数以上董事推举一名董事履行职务。- 公司设总裁一名、执行总裁一名、副总裁及总裁助理若干名、财务总监一名、董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘，上述人员为公司高级管理人员。

竞业限制协议由湖南正虹科技发展股份有限公司（简称“正虹科技”）与阮炎林于2025年1月2日在湖南省岳阳市签署。正虹科技主营业务为饲料产品生产销售、生猪养殖、饲料原料销售，股票代码000702。阮炎林控制的多家公司与正虹科技存在相似业务，为避免潜在竞争与利益冲突，双方达成此协议。

协议规定，竞业限制范围涵盖正虹科技及其控制企业的业务，在阮炎林任职期间及离职后两年内，地域范围为正虹科技业务涉及地区。阮炎林承诺不自营或为他人经营与正虹科技相同业务，未经批准不得参与任何竞争性业务。若阮炎林控制的企业现有或未来业务与正虹科技发生竞争，需采取措施避免竞争，如放弃业务、股权转让或将业务交由正虹科技经营。

阮炎林还需提供相关资料供正虹科技审查其遵守竞业限制情况。如违反协议，阮炎林需承担相应责任并赔偿实际损失。协议适用中国法律，争议解决方式为友好协商或提交甲方住所地仲裁机构/人民法院。协议自正虹科技有权决策机构审议通过阮炎林任职之日起生效，有效期为任职期间及离职后两年。

湖南正虹科技发展股份有限公司于2025年1月2日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的议案》。公司拟为供应链下游客户提供总额不超过4200万元担保，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，担保额度可滚动使用。被担保方为与公司保持良好合作关系的优质养殖户等供应链下游客户，通过银行融资用于采购公司饲料等业务往来。担保方式包括公司为供应链下游客户的融资向银行提供连带责任担保等。

风险防控措施包括：严格筛选被担保方，要求提供反担保等保障措施，确保融资资金仅用于购买公司产品，并定期检查被担保人的生产经营情况与财务状况。截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内子公司的担保余额为3000万元，占最近一期经审计净资产的7.02%；公司对公司合并报表范围以外对象的担保余额为2048万元，占公司最近一期经审计净资产的4.79%。公司及子公司无逾期担保。

湖南正虹科技发展股份有限公司于2025年1月2日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于增补董事的议案》。经控股股东岳阳观盛投资发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意提名易兴、阮炎林、杜江平为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

本次增补后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会近日收到董事长颜劲松先生、董事兼总裁曾祥志先生、董事兼副总裁邓辉先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，颜劲松先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务；曾祥志先生申请辞去公司董事、总裁、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后拟继续在公司任职；邓辉先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后继续担任公司副总裁。

截止本公告披露日，颜劲松先生、曾祥志先生、邓辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关规定，颜劲松先生、曾祥志先生、邓辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自公司增补董事完成后生效。在此之前，三人仍将按照相关规定继续履行职责。

公司及董事会对颜劲松先生、曾祥志先生、邓辉先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

湖南正虹科技发展股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司及控股子公司的对外担保行为，控制担保风险。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》制定。公司对外担保需遵循合法、审慎、互利、安全原则，未经董事会或股东大会批准不得提供担保。对外担保应采取反担保等必要防范措施，全资、控股子公司及对公司具有重大影响的参股公司、互保企业除外。

公司对外担保的最高决策机构为股东大会，超过一定额度或特定情形下需提交股东大会审议。董事会负责审批权限内的担保事项，并及时对外披露。公司应订立书面担保合同，明确债权范围、担保责任、方式和期限。风控部门负责收集和归档相关文件资料，确保合同管理规范。公司应持续跟踪被担保方情况，定期分析其财务状况及偿债能力，发现问题及时采取措施。管理层及其他人员未按规定执行造成损害的，将追究责任。本制度经公司董事会通过后实施，解释权归公司董事会。

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