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(原标题:北矿科技投资管理制度(2024年12月)) 北矿科技股份有限公司投资管理制度 (2024年 12月) 第三条 本制度所称重大投资项目,是指按《公司章程》及本制度规定,须由公司董事会或股东(大)会研究决定的投资项目。 第四条 本制度的制定旨在通过规范公司投资行为,建立有效的投资风险约束机制,强化对投资活动的监管,使投资决策建立在科学的可行性研究基础之上,努力实现投资结构最优化和效益最大化。 第六条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司。 第八条 涉及重大投资项目的,须按《北矿科技股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》,经由公司党委会前置研究讨论后,按照《公司章程》规定,再由董事会或股东大会作出决定。 第九条 公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构,对须经董事会批准的重大投资项目进行研究并提出建议。 第十六条 公司财务部负责收集、整理投资的相关信息,根据公司及子公司年度投资计划,编制公司总体年度投资计划,提报公司决策机构审议批准。 第十八条 项目可行性分析。经理办公会预审通过后,子公司按项目投资建议书,负责进行调研、论证,编制可行性研究报告;对于重大投资项目可聘请专家进行可行性分析论证和评审,通过后再提交公司经理办公会审议。 第十九条 项目投资决策。经理办公会负责对固定资产投资项目可行性研究报告进行审核,提出修改意见;并将修改后的可行性研究报告提交党委会前置研究,通过后提交董事会审批;超出董事会审批权限的,董事会应将可行性研究报告提交股东大会审批。 第二十条 项目投资实施。固定资产投资项目经批准后,按照“谁投资,谁实施,谁管理”的原则,由相应子公司负责项目具体实施工作。子公司应定期向财务部报送有关固定资产投资项目进展情况,并对实施、运营中的投资项目进行跟踪分析,针对外部环境和投资项目本身情况变化,及时进行再决策。 第二十一条 项目验收。固定资产投资项目建成后,符合验收条件的,子公司应当及时组织竣工验收。项目完成验收后,应形成验收报告,做出验收结论。 第二十三条 项目立项。财务部根据初步尽调结果及与意向合作方沟通拟定的基本投资条款和条件,编制项目立项报告。提报经理办公会审议通过后立项。 第二十四条 尽职调查。股权投资项目立项通过后,由财务部负责组织尽职调查和专家评估(如需),根据项目需要聘请中介机构,对拟投资项目进行尽职调查或资产评估(如需),并形成尽职调查报告或资产评估报告(如需),完成可行性研究报告。 第二十五条 项目投资决策。财务部根据尽职调查报告、可行性研究报告和合作方沟通情况,制定股权投资建议方案。按照审批权限依次提交经理办公会、党委会、董事会、股东大会(如需)审议,各决策机构进行充分的讨论、分析,形成会议纪要或决议。股权投资项目应经前一决策机构审议通过后,方可提报后续决策机构审议,以保证完整履行投资决策程序。 第二十六条 项目实施。股权投资项目方案经批准后,由财务部会同相关职能部门严格按批准的方案组织实施,依规履行完成协议、章程等法律文书的审批和签署、资金划转等投资实施事项。 第二十七条 产权登记和档案管理。股权投资项目应当在签订投资合同或完成项目出资以后,及时办理产权登记手续。股权投资项目所形成的文件资料,如投资合同或协议、股东出资证明,企业章程等资料,由财务部做好项目文件资料的整理及归档工作。 第三十一条 重大固定资产投资项目在可行性研究阶段要加强产品、技术、市场等方面的研究论证,在可行性研究报告中充分揭示风险因素,提出风险控制措施,降低投资风险。 第三十二条 公司开展对外并购等重大股权投资,要严格执行资产评估管理制度,科学研判并购项目价值,做好项目投资、融资、管理、退出等全过程研究论证。严控虽符合主业但只扩大规模,不提高技术、效益、品牌影响力、竞争力的并购项目,避免产业链无序延伸和企业规模盲目扩张。 第三十四条 投资后评价的内容包括:项目实施过程评价、项目实施效果评价和项目总结。 第三十五条 投资评价完成后形成《投资后评价报告》,作为重大决策责任追究和经营业绩考核的依据。 第三十六条 根据投资后评价结果,对经营得当、取得较好经济效益的项目主要负责人给予奖励;对于出现重大决策失误的项目主要责任人应追究责任。 第三十八条 公司相关部门和各子公司应及时向公司报告投资的情况,配合公司做好投资事项的信息披露工作。 第四十条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。 第四十二条 本制度经董事会审议通过之日起施行。原《北矿科技股份有限公司对外投资管理制度(2017年 11月)》同时废止。
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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