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【央视新闻客户端】

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证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名熊平津先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对熊平津先生进行了任职资格审查，认为该非独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。

熊平津先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

熊平津先生，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任华塑控股股份有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司高级财务经理、广州海科电子科技有限公司财务总监，现任公司财务总监。

截止本公告日，熊平津先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。熊平津先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2024年12月27日召开，会议决定于2025年1月13日（星期一）下午15:00在公司大会议室召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15:00。

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年1月6日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司。

2、上述议案的详细内容请见公司分别于2024年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案1需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为一般议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、本次股东会仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。

1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间：2025年1月8日（星期三）、1月9日（星期四）、1月10日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司证券法务部。

邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2025年1月10日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531

通讯地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司证券法务部

7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

1．提议召开本次股东会的第三届董事会第二十一次临时会议决议。

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为“金富投票”。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1.投票时间：2025年1月13日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年1月13日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年1月13日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见:

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月23日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名熊平津先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议》；

2、《金富科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-041

关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第三届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省东莞市沙田镇丽海中路43号”变更为“广东省东莞市厚街镇恒通路 10号”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。

二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，拟相应修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，其中《公司章程》的具体修订内容如下：

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议》；

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