检察官提醒勿轻信“你交钱、我包办”“先交钱、后办事”套路

工人日报记者卢越

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“多家国企海外项目招工，报名40天左右即可出国”“只需交纳3000元保证金，到达施工地后立即退还”“最低一天400元”……

这样的“低门槛”“高薪”海外招工信息让人心动。不过，这背后或许隐藏着骗局。记者日前从湖北省宜都市人民检察院获悉，该院办理的一起合同诈骗案中，被告人以公司招工为幌子在网上编织谎言，而该公司自成立以后就未实际运营，短短几个月内329名农民工被骗。

“交3000元保证金包办出国”

苦等数月，齐正(化名)还是没能等来出国务工的消息。2020年2月上旬，他从之前一起工作的老乡处得知，湖北宜昌“路尧建筑劳务公司”(以下简称“路尧公司”)有出国到印度尼西亚的渠道，一天工资400元，出国之前只需给公司缴3000元保证金，就可包办出国手续。

这个老乡自己就交了保证金，出于信任，之后齐正也和该公司签订了代理合同，并在合同上签字确认后给公司账户转了3000元保证金。和他一起签字交钱的，还有其他6名同乡工人。

不过，整个过程中齐正并没有见过路尧公司老板辛宇(化名)，合同和护照寄到公司后，自己和工友却迟迟没有等来出国务工的消息，保证金和护照也没有退还。齐正给辛宇打电话，对方总是推诿搪塞，到最后就干脆不接电话了。觉得不对劲后，齐正报警。

经调查，2023年1月，陷入经济困境的辛宇通过网络发布消息称，自己与多家国企有约定，帮助这些企业招募大量工人去往印度尼西亚的项目施工，工种包括焊工、管工、普工等，“普工最低400元一天，焊工、管工750~800元一天”。

“这是非常有诱惑力的薪资。”该案办案检察官王莉玲告诉记者，“当时正值过年后，在‘高薪’和迫切的外出务工需求下，许多农民工都主动联系报名交钱。”

调查发现，辛宇通过发布朋友圈等方式面向全国招募工人，短短7个月时间里以宜昌路尧建筑劳务有限公司的名义，收取全国各地329名工人出国务工保证金共计98.7万元。辛宇在没有与上游境外施工方签订合同的情况下，收取工人的出国务工保证金后，将保证金用于充值游戏、购买轿车、无人机、手机、旅游等，并且全部挥霍一空。

为何被骗者如此众多

一起务工骗局，手段并不复杂，为何被骗者如此众多？

“辛宇通过网络发布信息，针对的是不特定的多数人，信息一旦发布，基于网络的传播速度快、范围广等特性，潜在的被害对象一定是多数人。”王莉玲说，“因此本案也可以认为属于电信网络诈骗。”

熟人圈子的“口口相传”也让更多务工者中了圈套。王莉玲介绍，工人交了所谓的保证金，就会在各自的老乡群、务工群等圈子里相互介绍，出于对熟人的信任和务工的强烈意愿，众多农民工受骗。

“在这起案件中，辛宇宣称与自己合作的都是众多大型国企，收款账户留的是公司账户，合同中工种、施工地点等信息都说得很清楚，这也进一步加深了骗局的迷惑性。”王莉玲说。

该案到底是合同诈骗还是简单的民事违约，成为案件的一个争议点。辛宇到案后称，自己和农民工们签订了代理合同，自己只是没来得及办完手续没能履行，属于违约。

“合同诈骗和民事纠纷的区别在于是否以非法占有为目的。”王莉玲说，“主要结合其事先的经济状况、资金的具体用途、收款后的资金去向等方面综合考虑。”

检察官通过办案发现，案发前辛宇已债务缠身，先后被多个法院列为失信被执行人，收取农民工保证金虽然是通过公司账户，但到款后便立马全部转入个人账户，并用于购买大宗物品，高额消费。通过调取电子数据发现，辛宇手机里除了通过微信发了一些招工信息之外，实际上并没有和他人联络办理所谓的出国务工手续，具有明显的非法占有目的。

最终，法院经审理全部认可了检察机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议，以合同诈骗罪判处辛宇有期徒刑7年，并处罚金6万元。

骗局中多方面存在破绽

低门槛、国外工作、高薪……类似的出国务工骗局，近年来屡次被曝光。2023年5月，北京市房山区人民检察院提起公诉的一起出国务工型诈骗案宣判，该案中，李某波以低门槛、高工资、高待遇为诱饵，吸引想要出国务工的劳动者，谎称只需提供身份证和护照，公司负责背景包装，在短短不到3个月的时间里，诈骗260余名被害人钱款近千万元。

北京市房山区人民检察院第一检察部检察官潘洪梅表示，这类诈骗案有几个特点：一是大多通过网络实施，被害人遍布全国各地；二是营造一种公司资质很正规的表象；三是几乎都是短线犯罪，一般在办理时限到期后，被害人产生怀疑开始询问时，犯罪嫌疑人就已逃之夭夭。

这些精心编织的骗局，是否真的毫无破绽？

记者梳理类似案件发现，涉案公司并不具备海外劳务派遣的相关资质，也拿不出所谓的与海外合作公司签订的合法合同。以辛宇案为例，在公司运营、代理人资质、合同内容等多个方面，都存在明显漏洞。

辛宇打着公司的幌子施骗，但实际上，路尧公司自2019年成立后至案发，一直没有实际开展相关业务。辛宇本人也因民事借款纠纷，先后4次被山东、广东等地法院列为失信被执行人。

“但是，被骗的农民工中几乎没有人去核实过这家公司是否正常运营。”王莉玲指出。

从双方签订的合同来看，也有不规范之处。辛宇和每名工人签订的合同名称为“出国施工劳动合同”，但是辛宇方实际并不是用工单位，其合同性质属于代办出国事宜的“委托代理合同”。