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【央视新闻客户端】

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截至2024年12月26日收盘，美力科技(300611)报收于11.26元，上涨4.65%，换手率4.04%，成交量5.99万手，成交额6658.2万元。

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以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

（原标题：控股子公司管理制度（2024年12月））

第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。

第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作，并对控股子公司行使重大事项管理。公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理、指导和监督。

第五条 控股子公司在上市公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第九条 公司委派或推荐的高级管理人员应忠实地贯彻执行公司对控股子公司作出的各项工作决议和决策；应依据所任控股子公司的具体职务享有其权利并行使其职责；应主动接受公司各职能部门及控股子公司的监督，定期向公司主管领导述职；在经营管理中出现重大问题，给公司或控股子公司带来重大损失的，应进行相应处罚；在执行公务时违反法律、行政法规或控股子公司章程的规定，给公司或控股子公司造成损失的，应当承担赔偿责任和法律责任。

第十条 公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选提出调整要求。

第十一条 子公司应参照公司的人力资源管理制度，建立规范的人力资源管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向公司备案。

第十三条 如行业相关政策、市场环境或管理机制发生重大变化或因其他不可预见原因而影响到经营计划实施的，控股子公司应及时将有关情况上报公司。

第十四条 控股子公司的对外投资、对外担保、关联交易等事项须严格遵循国家法律法规、规章、规范性文件以及公司相关管理制度的规定。控股子公司对上述事项的审批权限，不得违反控股子公司章程和公司相关管理制度的规定。

第十五条 控股子公司对外投资，应经过控股子公司董事会/执行董事或股东会审议。控股子公司在召开董事会、股东会之前，应及时报告公司并在公司履行相应的审批程序后方可召开董事会或股东会。

第十六条 控股子公司投资项目的决策审批程序应遵照《新晨科技股份有限公司对外投资管理制度》。控股子公司应审慎有效地对拟投资项目进行充分的前期调查和可行性论证，收集相关资料并编制可行性分析报告。控股子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保项目质量、项目进度和预期投资效果，及时完成项目决算。

第十七条 未经公司批准，控股子公司不得从事委托理财、股票、期货、期权、权证等方面的投资。

第十八条 控股子公司不得自行对外担保，任何对外担保，不论数额大小，必须将担保方案上报公司，按照《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》履行相关审批程序后，再由控股子公司董事会/执行董事或股东会做出决议并实施。

第十九条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和控股子公司造成损失的，应对主要责任人给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

第二十一条 控股子公司不得私自更换财务负责人，如确实需要更换，应向公司报告，经公司同意后按程序另行委派或推荐。

第二十二条 控股子公司应独立建立会计账簿、登记会计凭证；财务实行自主收支、独立核算；日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循会计准则及公司财务管理制度。

第二十三条 控股子公司应当按照公司编制合并会计报表与对外披露财务会计信息的要求，及时向公司报送会计报表，提供会计资料。控股子公司应按照公司要求接受公司委托的注册会计师的审计。

第二十四条 控股子公司财务部门应当按照其财务管理制度的规定，做好财务管理的基础工作，负责编制全面预算，对经营业务进行核算、监督和控制，加强成本、费用和资金的管理。

第二十五条 控股子公司管理层应审慎安排使用资金，严格控制包括管理费用在内的非生产性支出。控股子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或挪作私用，不得越权进行费用签批。对于上述行为，控股子公司财务负责人有权制止并拒绝付款，制止无效的可以直接向公司财务部报告。

第二十六条 控股子公司应遵循公司会计档案管理制度妥善保管财务档案，保存年限按国家有关财务会计档案管理规定执行。

第二十七条 对控股子公司存在违反国家有关财经法规、公司财务管理规定情形的，应追究有关当事人的责任，并按国家财经法规、公司有关规定对其进行处罚。

第二十九条 公司定期或不定期实施对控股子公司的审计监督，内部审计内容主要包括：公司各项管理制度的执行情况、控股子公司内控制度建设和执行情况、财务审计、重大经济合同审计、管理人员任期经济责任审计和离任审计及其他专项审计。

第三十条 控股子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合，全面提供审计所需资料，不得敷衍和阻挠。

第三十一条 经公司批准的审计意见书和审计决定送达控股子公司后，控股子公司必须认真执行，并在规定时间内向公司审计部递交整改计划及整改结果的报告。

第三十三条 控股子公司发生的重大事件视同公司发生的重大事件，适用《信息披露管理制度》的各项规定。控股子公司发生重大事件，可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。

第三十四条 控股子公司董事、监事、高级管理人员在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司及控股子公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

第三十五条 控股子公司应严格遵守《新晨科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称“《重大信息内部报告制度》”）。控股子公司的信息报告人包括董事、监事、高级管理人员。控股子公司出现、发生或即将发生《重大信息内部报告制度》中所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十六条 控股子公司在发生任何交易活动时，相关责任人应仔细查阅并确定是否存在关联方，审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司证券事务部、财务部等相关部门，按照《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》履行相应的审批、报告义务。

第三十八条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。

第三十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。