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【央视新闻客户端】

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股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-034

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日以书面形式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知和会议材料，会议于2024年12月26日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司本日披露的临2024-035《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2024-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦核心主业，向“建世界级时尚集团”的愿景迈进

公司核心主业为以品牌服装为主体的时尚产业，确立了“建世界级时尚集团”的战略目标。创业四十五年来，公司深耕国内市场，持续提升核心竞争力和品牌影响力，不断巩固男装行业龙头地位。

2024年，终端消费偏弱，服装行业普遍承压，但从细分赛道、渠道、业态等维度，也反映出差异化、个性化的消费特征。公司以YOUNGOR主品牌为核心，通过自有品牌升级、孵化、并购、合资等方式构建的多品牌矩阵，有效回应了多元化的消费需求。2024年前三季度，公司子品牌（MAYOR、HART MARX、HANP、UNDEFEATED）合计实现营业收入3.48亿元，同比增长27.59%，占比提高至9.11%；合资品牌HELLY HANSEN也受益于户外、运动的高景气度，实现了快速发展，销售增速达到80%。

未来，公司将保持战略定力，调整产业布局，进一步聚焦核心主业，坚持长期主义，加大资源投入，做大做强YOUNGOR主品牌，积极关注品牌并购机会，完善品牌矩阵，推进雅戈尔时尚生态圈协同发展。

“为社会提供优质服务，为企业增加发展后劲，为股东创造更大价值，为员工谋取幸福尊严”是公司奉行的经营理念。公司自1998年上市以来，一直重视对投资者的合理回报，每年向股东发放现金红利，累计实施现金分红28次，派发现金红利总额280.28亿元，现金分红总额占累计归母净利润的比例为46.01%；实施回购2次，回购总金额39.39亿元，现金分红、回购金额合计319.67亿元，占累计归母净利润的比例为52.47%。

2024年，公司综合考虑经营业绩和现金流情况，创新性地提出2024年中期分红规划：结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红；通过增加现金分红频次，稳定了投资者分红预期，切实增强了投资者获得感。

未来，公司将继续结合实际经营情况和业务发展目标，全面统筹，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制，增强股东实实在在的获得感。

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的针对性和有效性，提高信息披露的质量和透明度，确保全体投资者平等获取公司信息。2024年初至今，公司累计发布定期报告4份、临时公告35份，未发生更正、补充的情形。并且，为提高信息披露的可读性，回应投资者对可持续发展的关注，公司制作了图文版的年度报告，发布了可视化财报和分红解读短视频，连续第3年披露《环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》。凭借高质量的合规运作及信披工作，公司连续获得2023-2024年度上市公司年度信息披露工作A类评价。

公司持续做好投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、电话会议、券商策略会、现场调研等方式，在上市公司与投资者之间搭建多元化沟通桥梁，建立良性互动机制，引导形成价值投资理念。2024年初至今，公司通过视频录播+文字互动的形式，主动召开了3次定期报告业绩说明会，回复投资者提问117条（含上证E互动）；合计参加线上线下投资者调研、券商策略会等活动40场，与各类投资者进行了充分的沟通和交流，有效传递了企业价值信息。

未来，公司将持续保持高质量的信息披露，通过数字化等高效便捷的方式丰富投资者沟通渠道，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，在实践中不断完善 “三会一层”的运行机制，形成了较为完善的法人治理结构。2024年初至今，公司累计召开2次股东大会、9次董事会会议、4次监事会会议、6次董事会专业委员会会议、1次独立董事专门会议，保障了治理体系的规范运作以及决策机制的科学高效。并且，公司已根据独立董事、现金分红等最新规定，对《公司章程》《独立董事制度》等制度文件进行修订，逐项落实监管要求，有效强化履职保障。

未来，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升治理效能；并结合《公司法》修订及最新监管要求，修订完善内部管理制度，夯实高质量发展基础。

公司充分重视“关键少数”的作用，并不断强化“关键少数”尽职履责：一方面，积极组织 “关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的培训，了解监管动态，提升规范意识、责任意识和履职能力；另一方面，通过监事会、审计委员会、独立董事等有效履职，对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易、承诺履行等核心重点领域，实施多层级多维度监督。

未来，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”的履职保障，优化绩效考核评价体系，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，形成推动公司健康可持续发展的合力。

提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是上市公司对投资者的应尽之责。未来，公司将切实履行上市公司的责任和义务，坚定不移地推动高质量发展，提升公司投资价值，回馈投资者信任。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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