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【央视新闻客户端】

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证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-001

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.公司本次回购注销2023年A股限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17.00万股，占本次回购注销前公司总股本678,440,505股的0.0251%，回购资金总金额668,896.84元。

2.本次回购注销完成后，公司总股本由678,440,505股减少至678,270,505股。

3. 2025年1月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。

4.本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《云鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2024年10月11日召开公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（“本次激励计划”）相关规定，回购注销不再具备激励资格的3名激励对象已获授但尚未解除限售的17.00万股限制性股票，回购资金为公司自有资金。详情请见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。本次回购注销事项已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，现将具体情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2023年11月3日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划拟授予不超过1,480万股限制性股票，其中首次授予1,271万股限制性股票，预留209万股限制性股票，首次授予价格为3.91元/股，首次授予的激励对象为134人。

（二）2023年11月3日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年A股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

（三）2023年12月26日，公司披露了《关于公司2023年A股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2023-047），山东能源集团有限公司同意公司实施2023年A股限制性股票激励计划。

（四）2023年11月6日至2023年11月17日，公司内部将本次激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2023年12月30日，公司披露了《云鼎科技股份有限公司监事会关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（五）2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《云鼎科技股份有限公司关于2023年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2024年1月16日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年1月16日为首次授予日，首次授予激励对象人数由134人调整为128人，首次授予的限制性股票数量由1,271万股调整为1,214万股，授予价格仍为3.91元/股，并同意将该议案提交董事会审议。

（七）2024年1月16日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。

（八）2024年10月8日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定2024年10月11日为预留授予日，授予价格为4.26元/股，向20名激励对象授予209万股A股限制性股票；同时，确定回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的17.00万股限制性股票，并同意将上述议案提交董事会审议。

（九）2024年10月11日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对回购注销及预留授予的相关事项进行了核查并发表了意见。

（十）2024年11月13日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的17.00万股限制性股票。

根据《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》

之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上同期银行存款利息回购注销。（四）激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值。”

由于本次激励计划首次授予激励对象中，1名激励对象因工作调动与公司解除劳动合同，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9.00万股，回购价格为授予价格3.91元/股加上同期银行存款利息之和；2名激励对象因个人原因辞职与公司解除劳动合同，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8.00万股，回购价格为授予价格3.91元/股。

公司本次回购限制性股票应支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为668,896.84元。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《云鼎科技股份有限公司验资报告》（中审亚太验字〔2024〕000064号）。经审验，截至2024年12月31日，公司以货币形式已支付回购A股限制性股票款合计人民币668,896.84元，其中减少股本人民币170,000.00元，增加财务费用4,196.84元，余额人民币494,700.00元冲减资本公积。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年1月14日完成上述限制性股票回购注销事宜。

本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本由678,440,505股减少至678,270,505股。公司股本结构变动情况具体如下：

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《云鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响本次激励计划的继续实施。

《云鼎科技股份有限公司验资报告》（中审亚太验字〔2024〕000064号）。

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