证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年1月17日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十四次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年1月10日以邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1. 青岛康普顿科技股份有限公司2024年中期利润分配预案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2024年中期利润分配预案的公告》（2025-002）。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-003）。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司2025年1月20日披露的公告；公司2025年第一次临时股东会会议资料已于2025年1月20日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1. 登记手续：出席股东会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间：2025年2月11日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

5.联系电话：0532-58818668 联系传真：0532-58818668

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。

以公司2024年中期利润分配预案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

根据青岛康普顿科技股份有限公司（下称“公司”）2024年三季度财务报告，公司2024年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润为57,513,177.73元（未经审计）；截至2024年9月30日，公司累计未分配利润为人民币666,901,318.81元（未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2024年中期利润分配预案具体如下：

1、以公司2024年中期利润分配预案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数， 每10股派发现金股利0.7元（含税），预计应当派发现金股利17,676,039.5元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的30.73%，本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,934,800股，不参与本次利润分配。

3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

公司于2025年1月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

公司于2025年1月17日召开第五届监事会第九次会议，审议通过本次利润分配预案。

监事会认为，公司2024年中期利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

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