注：上表内“上市公司最近一期经审计归母净资产”为亚信安全2023年度经审计财务数据，不含2024年11月8日收购的亚信科技控股有限公司及其合并报表范围内所有主体（简称“亚信科技”）的相关财务数据。2024年度公司合并亚信科技并出具审计报告后，担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例将相应降低。

本次担保事项最终将以公司及各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，本次预计担保额度可在公司及各子公司之间进行调剂使用，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。

本次授信担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内（以相关合同/协议及文件签署日为准）。

2025年1月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关合同/协议及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

附件所列被担保人均无影响偿债能力的重大或有事项，且均不属于失信被执行人。

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在审议有效期的除外），本事项仅为公司2025年度提供的授信担保额度预计，最终实际使用金额不超过公司股东大会审议通过的担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

本次担保事项的目的系满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展，有助于提高公司融资与采购业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对其有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

董事会认为：公司2025年度申请授信担保额度事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于提高公司的经营效率。本次担保属于公司及子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

监事会认为：公司2025年度申请授信担保额度事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于提高公司的经营效率。本次担保属于公司及合并报表范围内的子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证，提供担保的风险处于可控范围，被担保对象经营稳定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

经核查，保荐机构认为：本次担保事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。本次担保属于公司及子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证，符合公司实际经营情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的风险处于可控范围。本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司与子公司向银行申请授信额度并提供担保的事项无异议。

截至本公告披露日，公司及子公司（包括互相提供担保或保证）的担保余额为160,073.71万元（不含本次预计担保额度），担保余额分别占公司最近一期经审计归母净资产和总资产的75.58%和47.07%，公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

注1：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经博翰辅仁会计师事务所审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

注2、注3、注4、注9、注10、注11：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

注5、注6：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经BDO Limited审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

注7：于2024年6月14日设立，尚无相关财务数据。

注8：于2024年9月23日设立，尚无相关财务数据。

注12、注13：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

注14：于2024年4月1日设立，尚无2023年相关审计数据。

注15：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-010

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-12011202会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月14日至2025年2月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

议案1-3经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过；议案4经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。上述议案的具体内容分别详见公司于2025年1月24日、2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

应回避表决的关联股东名称：田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）对议案1回避表决；

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身 份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股 票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本 人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书 格式详见附件）。

3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电 话方式办理登记。

拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于2025年2月14日14点15分前至本次股东大会会议地点（北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-12011202会议室）办理登记。

（一）会期一天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。

联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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